FBIが介入したとき

1990年代後半、米国ではサイン収集品を転売する会社が乱立していました。しかし、なぜこれほど多くの会社が存在したのでしょうか。

以下は、連邦捜査局（FBI）が実施した捜査の概要です。この概要は、FBIが2000年に公開した文書を正確にフランス語に翻訳したものです。翻訳の最後に情報源へのリンクを掲載しています。

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オペレーション・バルペン

連邦捜査局

財務省捜査局

米国検察官事務所

2000年4月

長年収集品を収集してきた人たちによると、20世紀最後の10年間で、本物のヴィンテージ収集品市場は激変しました。1980年代後半、市場には、本物の品（例えばヴィンテージの野球ボール、小切手、古い本、手紙など）がごくわずかに流通していました。これらの品は、ほぼ例外なく、明確に確立されたネットワークを通じて、限られた収集家グループの間でやり取りされていました。しかし、市場には、単なる偽物であるヴィンテージ品（野球バット、ボール、ユニフォーム、ヘルメット、写真、雑誌、ポスター、リトグラフ、レコード盤、その他の品など）が何万点も溢れかえっています。

捜査情報筋は、FBIに対し、現在のヴィンテージ収集品市場（地元のスポーツ用品店や通信販売会社を通じて取引されるもの）は、ほぼすべてが偽物であると報告しました。一部の情報筋は、小売業者に販売されている膨大なヴィンテージ収集品市場は、アンジェロ・マリノとグレッグ・マリノの特殊な手腕に直接起因していると考えています。例えば、マリノ親子がこれらの品を偽造し始めるまでは、ヴィンテージのトロフィーはほとんど存在しませんでした。現在では、こうした偽造品が全米の小売店に何千点も出回っています（注：米国）。

偽造品市場が繁栄できたのは、偽造品を本物のサインとして虚偽または誤って証明する鑑定士の役割があったためです。この捜査により、多くの仲介業者が偽の収集品のみを取り扱っていたことが明らかになりました。

犯罪問題

1990年代を通じて、FBIはスポーツ用品および有名人の収集品市場全体を脅かす重大な問題を特定しました。FBIシカゴ支部は、シカゴの選手たちのサイン入り収集品（マイケル・ジョーダン関連のものを含む）を偽造、虚偽の鑑定、および流通させていた個人グループを対象に、スポーツ収集品の詐欺に関する捜査を開始しました。現在まで（注：2000年）、この事件により、偽の収集品を製造・流通させていた5州（イリノイ州、カリフォルニア州、ニュージャージー州、マサチューセッツ州、ミネソタ州）の14人が有罪判決を受けました。FBIシカゴ支部の「ファウル・ボール」捜査で得られた情報は、この問題が全国規模である可能性を示唆していました。

偽の収集品が占める割合を正確に推定することは不可能ですが、業界のほとんどの専門家は、サイン入り収集品の半分以上が偽造品であると認めています。実際、協力者である一部の収集品専門家は、市場に出回っている収集品の最大90％が偽造品であると推定しています。業界の専門家は、米国のサイン入り収集品市場は年間約10億ドルであると推定しています。この推定を用いると、偽の収集品は市場の5億ドルから9億ドルを占めています。

1997年、サンディエゴFBIは「ファウル・ボール」作戦およびアッパーデック社からの情報を用いて、収集品詐欺の全国ネットワークに潜入するための潜入作戦を構築しました。

FBIと米国検察官事務所は、マネーロンダリングおよび脱税の立証能力、ならびに未申告収入を特定するための製品追跡の専門知識を活かすため、財務省捜査局（IRS）および刑事捜査局にこの捜査への参加を要請しました。

1997年、政府は、潜入捜査官がアジアにおける米国の収集品販売業者になりすますという潜入シナリオを考案しました。このシナリオにより、FBIは一般の人々に偽造品を販売する必要なく証拠を購入することができました。また、犯罪者たちは「海外へ行く」ことで米国の法執行機関の手が及ばないと考えていたため、収集品が偽造品であるという事実をより率直に話す可能性が高くなりました。この「カバーストーリー」を裏付けるため、FBIはカリフォルニア州オーシャンサイドに日本貿易会社を設立しました。潜入作戦の目的は、偽の収集品市場に潜入し、偽造者、鑑定士、偽の収集品販売業者として特定された人物から録音供述を得ることでした。

この捜査における主要な証拠は、自身が偽造、虚偽の鑑定、および／または偽の収集品の流通に関与していることを認識していた人物の録音供述でした。サンディエゴFBI支部は、同意を得て録音された音声およびビデオテープを合計1,000本以上作成しました。同意を得て録音された会話の中で、多くの共犯者が、スポーツ収集品詐欺に関わる一般的な性質および手法を明らかにする有罪の供述を行いました。例えば、共犯者の一人は、潜入捜査官に対し、マイケル・マントルが墓から腕を伸ばしてサインをしていると冗談を言いました。他の共犯者は、ウィルト・チェンバレンが死後数週間経ってもまだサインを受け付けていると述べました。

捜査の過程で、複数の共犯者が警察の捜査を警戒し、カリフォルニア州カーブスレードのレストランで朝食会を開きました。共犯者たちは、法執行機関の摘発を逃れる方法について話し合い、法執行機関に協力する可能性のある人物を特定しようとし、法執行機関に遭遇した場合は何も話さないという戦略を立てました。隣のテーブルで朝食をとっていた複数の捜査官は、これらの発言をすべて聞き取りました。

捜査ではまた、共犯者たちが現金取引を行い、銀行口座やその他の資産に他人の名前を使用することで摘発を逃れようとしていたことも明らかになりました。多くの者が多額の現金を保管しており、それを使って請求書を支払い、車両、不動産、さらには追加の収集品を購入していました。

サンディエゴFBI支部は、サンディエゴ・パドレスのプロ野球選手トニー・グウィンとセントルイス・カーディナルスのマーク・マグワイアにも協力を求め、支援を得ました。この2人のアスリートは、自身のサインの偽造品を特定し、この違法行為に関与している人物の身元に関する重要な手がかりを捜査官に提供しました。

摘発

1999年10月13日、膨大な証拠に基づき、FBIおよび財務省捜査局の特別捜査官は、カリフォルニア州、ニュージャージー州、ネバダ州、ペンシルベニア州、フロリダ州を含む5州の住宅および企業で約60件の捜索令状を執行しました。400名以上の特別捜査官がこの作戦に参加しました。

捜索令状の執行の際、FBIおよび財務省捜査局は50万ドルを超える現金と、約1,000万ドル相当の偽の収集品を押収しました。押収された収集品には、さまざまなアスリートや有名人のサインが施された偽造された野球ボールが1万点以上含まれていました。サインの一部には以下が含まれていました：

マザー・テレサ

ロナルド・レーガン大統領

ベーブ・ルース

タイ・コブ

マイケル・マントル

ロベルト・クレメンテ

マーク・マグワイア

サミー・ソーサ

トニー・グウィン

FBIおよび財務省捜査局はまた、数百点の「切り取られた」サインも押収または購入しました。これらは、何年も前に亡くなった人物のサインが残された紙片です。押収または購入されたサインの切り抜きには以下が含まれていました：

ジョージ・ワシントン大統領

エイブラハム・リンカーン大統領

セオドア・ルーズベルト大統領

ジョン・F・ケネディ大統領

ジェームズ・ディーン

マーリン・モンロー

エルヴィス・プレスリー

ジェームズ・キャグニー

ウォルト・ディズニー

チャールズ・チャップリン

タイ・コブ

ベーブ・ルース

クリスティ・マシューズン

サイ・ヤング

ロベルト・クレメンテ

捜査により、偽造者が、偽造された人物が生きていた時代に製造されたインク、筆記具、紙を使用していたことが明らかになりました。彼らは「古い紙」を入手するために、古着店で購入した古い本の空白のページを引き裂いていました。

この捜査で押収された証拠品は、現在1万平方フィートの倉庫に保管されています。

成果

現在まで（注：2000年）、オペレーション・バルペンは多岐にわたる目標を達成しました。最も重要な成果の一つは、偽造者、鑑定士、卸売業者、小売業者からなる大規模な全国ネットワークに潜入し、解体したことです。この組織は、最大1億ドル相当の偽の収集品を製造・販売していました。このネットワークは、カリフォルニア州、ネバダ州、アリゾナ州、オレゴン州、ハワイ州、カンザス州、イリノイ州、フロリダ州、ジョージア州、テネシー州、サウスカロライナ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、ペンシルベニア州を含む15州の小売業者に直接偽造品を流通させていました。さらに、卸売業者は国内のほぼすべての州の小売店や消費者に偽造品を販売していました。

最初のグループは、2000年4月11日またはその頃に詐欺および脱税の罪で起訴される見込みです。このグループには以下の偽造者が含まれます：

グレッグ・マリノ

アンジェロ・マリノ

マイク・モーゼス

マイク・ロペス

デビッド・タブ

リチャード・ミッチェル

このグループには、以下の複数の鑑定士および流通業者も含まれます：

1. ウェイン・ブレイ

鑑定士および卸売業者、商号：

a. Sports & Celebrity Authentic Autographs、カリフォルニア州サンマルコス（注：Celebrity Authenticsとは混同しないこと）

b. WW Sports Cards、カリフォルニア州サンマルコス

2. ジョン・マリノ、グロリア・マリノ、キャスリーン・マリノ

偽造者および協力的な卸売業者、商号：

a. Front Page Art

グレッグ・マリノ、アンジェロ・マリノ

3. マイク・モーゼス

偽造者、卸売業者および鑑定士、商号

a. Sports Management Group、カリフォルニア州アリソヴィエホ

b. Universal Authentic Memorabilia、カリフォルニア州サンクレメンテ

c. Sports Alley、カリフォルニア州ラグナニゲル

ロビン・モーゼス、卸売業者

4. レノ・ルベルティ

卸売業者、商号

a. Universal Authentic Memorabilia、カリフォルニア州サンクレメンテ

カレン・ルベルティ

5. デビッド・タブ *

偽造者、卸売業者および鑑定士、商号

a. Hollywood Dreams、カリフォルニア州サンタアナ

b. Classic Memorabilia、カリフォルニア州サンタアナ

c. Hollywood Collectibles、カリフォルニア州サンタアナ

* タブは、カリフォルニア州およびアリゾナ州の劇場ロビーでの偽の収集品販売に関する2つのテレビ捜査報道の対象となりました。

6. リッキー・ミッチェル

偽造者および卸売業者

7. マイク・ロペス

偽造者および卸売業者、商号

a. International Sports Marketing、カリフォルニア州ローズミード

8. マイク・ボウラー

流通業者および卸売業者、商号

a. Catch a Star、カリフォルニア州オーシャンサイド

b. JMC Distributors、カリフォルニア州オーシャンサイド

c. J & M Sports Cards、カリフォルニア州オーシャンサイド

9. リッキー・ワイマー

卸売業者、商号

a. Rick's Collectibles、カリフォルニア州エスコンディド

10. シェルドン・ジェフ

卸売業者、商号

a. Shelly's Cards、カリフォルニア州タスティン

11. リチャード・ラフリン

卸売業者、商号

a. Framed Images、カリフォルニア州サンフアンカピストロ

12. マイケル・タパレス

卸売業者および「ランナー」、商号

a. Prime Time Sports Cards、カリフォルニア州ブエナパーク

13. カーメン・「チップ」ロンバルド

卸売業者、商号

a. Home Field Advantage、カリフォルニア州デルマル

14. ジョン・ホール

小売業者、商号

a. Del Mar Sports Cards、カリフォルニア州サンディエゴ

15. ロウェル・カッツ

小売業者、商号

a. The Beautiful and the Unusual、カリフォルニア州ロングビーチ

16. ブルース・ガストン

小売業者、商号

a. La Jolla Sports Cards、カリフォルニア州ラホヤ

17. フロスティ・ゴレンベスケ

小売業者および卸売業者、商号

a. Frosty's

18. アンソニー・マリノ

卸売業者、商号

a. Pro Sport Memorabilia

19. スコット・ハリス

卸売業者、商号

a. Universal Authentic Memorabilia

20. メアリー・ルー・ハリス

a. Universal Authentic Memorabilia

サンディエゴでの政府捜査は続いており、今後さらに多くの者が詐欺および脱税の罪で起訴される見込みです。

FBIおよび財務省捜査局は、詐欺および脱税の全責任者を起訴するだけでなく、資産を押収し、罰金を算定し、納税義務を確定します。押収された資産には、合計約100万ドル相当の住宅2棟、34,000ドル相当の38フィートのボート、約56,000ドル相当の宝飾品、フェラーリ、ハーレーダビッドソン・スポーツスター、および合計100万ドルを超える現金または罰金が含まれます。

FBIおよび財務省捜査局は、約60件の捜索令状を執行し、潜入捜査官／情報提供者から証拠を購入することで、一般の人々が疑うことなく販売されていた約1,000万ドル相当の偽の収集品を押収しました。

捜査結果：

数千点の偽造された野球バットおよび野球ボール、写真、ポスター、Tシャツ、アナログレコード盤、CD、リトグラフが発見され、押収されました。

（FBIのウェブサイトで「捕獲品」をご覧ください）

一般への啓発

この捜査の最も重要な目的の一つは、年間5億ドルを超える損失をもたらす可能性のある重大な収集品詐欺問題について一般の人々に注意を促すことです。本物の収集品を販売する正当で定評のある企業が存在する一方で、業界は高品質の偽造品に悩まされており、正当な企業が競争を行うことを困難にしています。この偽造品市場は、毎年何千人もの消費者を疑うことなく欺いています。

サイン入り収集品が本物であることを絶対的に保証する唯一の方法は、サインの瞬間を直接目撃することですが、収集品詐欺の被害者になることを避ける方法はいくつかあります。

以下の推奨事項：

価格が信じられないほど安すぎる場合は、おそらく偽物です。ある企業が、競合他社よりも大幅に安価で、市場価値を大きく下回る価格でサイン入り品を販売している場合、消費者は警戒すべきです。例えば、一部の企業がわずか150ドルで販売しているマイケル・ジョーダンのバスケットボールが挙げられます。ジョーダンがアッパーデックと締結している現在の独占契約や、彼のサインを入手することに伴う困難を考慮すると、タフスタフ誌が販売するジョーダン・バスケットボールの市場価値は500ドルであり、マイケル・ジョーダンがサインしたバスケットボールは最大1,500ドルです。（注意：高価であるからといって、決して本物であることを示唆するものではありません。）

真正証明書は、本物であることを保証するものではありません。偽の収集品を販売に関与する人物や企業は、しばしば第三者の専門家によるものと称する真正証明書を添付します。多くの場合、鑑定士は詐欺を認識しているか、あるいは無自覚ではありますが、無能な参加者です。真正証明書を注意深く読み、認証言語、住所、電話番号、および鑑定士の名前を確認してください。真正証明書のコピーは受け取らないでください。

アスリートや有名人がサインをしている写真が、その品が本物であることを保証するものではありません。この捜査により、偽の収集品を扱う者が、品にサインをしているアスリート／有名人の写真と真正証明書を添付することが常態化していることが明らかになりました。偽造者たちはまた、自身の偽の収集品に信憑性を持たせるために、アスリート／有名人と一緒に写った自身の写真も添付しています。

個人や企業がアスリートや有名人と有料のサイン会を行うことは、真正性を保証するものではありません。「オペレーション・ブルペン」の捜査により、偽の記念品を扱う者が、サイン会で得た本物のサイン入り記念品と偽の記念品を「混ぜる」ことが常態化している実態が明らかになりました。例えば、ある企業がアスリートに500点の商品にサインしてもらい、その後に偽の記念品と本物のサイン入り記念品を混ぜるという手口です。また、本物の記念品を売った後も、サイン会で得たものだと偽って偽造品を販売し続けることもあります。（注：そのため、各商品に番号を振り、商品にステッカーを貼付するとともに、最終利用者向けの確認データベースを作成するという賢明なアイデアが生まれ、出自の保証を強化しています。）

記念品の販売方法が、商品の真正性に対する疑念を払拭するものではありません。捜査により、偽の記念品を扱う者が、偽造品に信憑性を与えるようなさまざまな方法で販売していることが明らかになりました。その販売方法の一つがチャリティオークションで、犯人はチャリティ団体と利益を分け合います。チャリティオークションでは、購入者が商品に法外な金額を支払うことが多く、記念品の真正性を疑うことはありません。また、犯人は商業出版物、テレビショッピングネットワーク、展示会、小売店、インターネットなどを通じて偽造品を販売しています。

サイン入り記念品を購入する前、特にアスリートや亡くなった有名人の「時代を感じさせる」記念品を購入する前には、サインの由来や経緯について質問してください。話の辻褄が合わなかったり、精巧で、検証が困難または不可能であったりするような、ありそうもない話には注意してください。よくある嘘には、アスリートとのつながりや、サインを入手するために雇われた「ランナー」に関する話が含まれています。購入する前に、可能な限りサイン入り記念品の由来と経緯を確認してください。

現役選手のアサインを入手したい場合は、その選手が所属するチームに直接サインを依頼してください。返信用封筒や、宛先を記入し切手を貼った容器を同封し、添付の商品にサインを書いてほしい旨を記した手紙を添えてください。送るものは写真、カード、野球ボールのみにしてください。バットやユニフォームなどの大きな商品は、選手に直接送ってはいけません。選手が郵送によるサイン依頼を受け付けていない場合は、サイン依頼の手紙に、本物のサイン入り記念品を購入できる場所について尋ねてください。選手またはチームは、購入者を選手とサイン契約を結んでいる企業に案内してくれる場合があります。

偽の記念品問題に対抗するため、多くのアスリートや有名人は独自のサイン会社を設立したり、特定のスポーツ記念品会社と独占契約を結んだりしています。選手が運営する会社または独占契約を結んでいる会社と直接取引することで、偽造品を購入する可能性を大幅に減らすことができます。

本捜査に協力したその他の団体は以下の通りです：

アッパーデック社

ニューヨーク市消費者保護局

メジャーリーグベースボール

サンディエゴ・パドレス

eBay

サンディエゴ市警察

オーシャンサイド市警察

カリフォルニア州司法検事事務所

押収品

押収品の価値

米ドル 409,838ドル

銀行口座（3件） 239,330ドル

銀行口座（1件） 101,000ドル

その他の宝飾品 56,274ドル

さまざまなスポーツの真正品および有名人の記念品 50,000ドル（推定）

さまざまなスポーツの偽造品および有名人の記念品 10,000,000ドル（推定）

1999年式ヨット 34,000ドル

1997年式ハーレーダビッドソン 6,350ドル

1983年式フェラーリ 33,000ドル

カリフォルニア州サンマルコスにある住宅 150,000ドル

カリフォルニア州エスコンディドにある住宅 700,000ドル

電子商取引口座の純資産 35,000ドル

総額 11,859,792ドル

証拠の処分

押収されたサイン入りスポーツ用品の大部分は、偽造品と認定された後（注：2000年4月）、地元の慈善団体に寄付されます。

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